Opisana działalność fałszywego przewoźnika jest przykładem oszustwa gospodarczego, które jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń w obrocie gospodarczym. Oszustwa gospodarcze stanowią około 40% wszystkich ujawnianych przez Policję przestępstw o charakterze gospodarczym. W ciągu 7 miesięcy br. ujawniono 30 472 przypadki oszustw. Straty spowodowane tymi przestępstwami przekroczyły sumę 1,155 mln, co wynosi ponad 61% wszystkich strat spowodowanych przestępczością gospodarczą w naszym kraju.

Działalność przestępcza o najwyższym poziomie zorganizowania dotyczy wyłudzeń polegających na tym, że grupy przestępcze tworzą kilka fikcyjnych oraz oszukańczych firm np. "fałszywych przewoźników", które zajmują się wyłudzeniami towarów, a następnie towary te "dokumentacyjnie" odsprzedają legalnie istniejącym i pozornie legalnie działającym przedsiębiorstwom, kontrolowanym przez te same grupy przestępcze. Taka forma przestępczej działalności umożliwia pełną legalizację mienia pochodzącego z przestępstwa, gdyż "nabywca" ma rachunki zakupu towarów, co pozwala na osiąganie najwyższych zysków z ich ostatecznej sprzedaży.

Aby skutecznie przeciwdziałać oszustom, przedsiębiorcy powinni podejmować bieżącą współpracę z policją. Współpraca taka pozwala często na uniknięcie niebezpieczeństwa poprzez informowanie organów ścigania o symptomach wskazujących na prowadzoną działalność przestępczą. Podejmowanie takiej współpracy w wielu wypadkach pozwoli na zatrzymanie sprawców na gorącym uczynku popełniania przestępstwa lub da możliwość prowadzenia skutecznej pracy wykrywczej. Istotne są tutaj wszelkie elementy, które umożliwią zidentyfikowanie przestępcy i ujawnienie charakterystycznych cech stosowanej przez niego metody działania.

Grupa oficerów Komendy Głównej Policji